泰国民主党副领导人科恩·差媞卡瓦尼(Korn Chatikavanij)于2026年9月16日通过社交媒体脸书公开指控泰国监管机构在跨境电信诈骗网络问题上"不作为"。科恩表示,他本人、民主党以及泰国国会众议院财政和财政事务委员会已将相关证据资料完整提交至泰国证券交易委员会(SEC),但迄今未见任何实质进展,监管机构对涉案资金流向和相关人员始终未采取执法行动。
科恩在脸书发文中说,这些诈骗网络已经对美国民众造成巨大经济损失,如今美国国会已经"等得不耐烦",决定自行采取行动。他批评泰国有关部门在处理跨境诈骗、洗钱等案件时长期拖延,导致美方不得不越过泰国监管体系,直接启动本国的制裁审查程序。
科恩援引的文件显示,美国国会众议院外交事务委员会主席布莱恩·马斯特(Brian Mast)与众议院中国问题特别委员会主席约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)于9月15日联名致函美国国务卿马尔科·卢比奥(Marco Rubio)和财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent),要求两部门在180天内调查是否应依据《全球马格尼茨基人权问责法》(Global Magnitsky Human Rights Accountability Act),对28名与东南亚诈骗产业园区、人口贩运及侵犯人权行为有关联的个人和实体实施制裁。
根据科恩公开的信息以及多家媒体此前报道,这份被提交国会的名单中包括泰国前副财政部长沃拉帕·坦亚翁(Vorapak Tanyawong)、柬埔寨商人林力(Yim Leak,音译)及其创立的BIC集团,以及此前多次被点名的本杰明·毛尔伯格(Benjamin Mauerberger)等人。沃拉帕曾于2025年9月19日出任副财政部长,但因媒体披露其配偶涉嫌收受与柬埔寨跨境诈骗网络相关的约300万美元加密货币,在任仅33天后于同年10月22日辞职。沃拉帕本人及其妻子均否认相关指控,并已就相关报道对《鲸鱼狩猎》(Whale Hunting)调查报道机构联合创始人汤姆·赖特(Tom Wright)提起刑事诽谤诉讼。
泰国长期以来饱受跨境网络诈骗产业困扰。近年来,大量以电信诈骗、网络投资骗局及"杀猪盘"式感情诈骗为主业的诈骗园区沿泰缅边境地带扩散,不少园区已深入缅甸境内、脱离泰国边境视线范围,规模呈指数级增长。据多方统计,缅甸境内曾有超过12万名遭人口贩运受害者被迫在数十个诈骗园区内工作,行业估计涉案金额高达数十亿美元。今年以来,中泰两国已多次联合开展打击行动,泰国官方也曾展示价值上百亿泰铢的边境诈骗基地缴获成果,但外界普遍认为执法进度仍远远落后于犯罪集团扩张速度。
美国并非首次针对东南亚诈骗网络采取制裁行动。2025年10月,美国与英国已联合对一个大型东南亚加密货币诈骗网络实施制裁;2026年4月,美国财政部亦曾制裁一名被指与诈骗网络有关联的柬埔寨参议员。此次众议院两大委员会主席联名致函国务院与财政部,被视为美方进一步升级施压、要求两国相关机构在法定期限内完成调查并作出制裁决定的最新举措。
这并非科恩今年以来首次公开批评泰国证券监管体系。今年4月23日,科恩曾在国会发言,要求时任财政部长兼副总理艾克尼提·尼提坦帕拉萨(Ekniti Nitithanprapas)对涉嫌与"灰色资本"有关联的证监会主席采取严厉行动,该案此前已遭泰国特别调查厅(DSI)指控,并由国家反腐败委员会(NACC)审理。科恩认为,泰国监管与司法体系在处理涉诈骗、洗钱及灰色资本案件上普遍存在拖延与"选择性执法"问题,如今美国国会介入调查已进一步凸显泰国国内监管失灵的风险。
分析人士指出,若美国最终依据《全球马格尼茨基法》对相关泰国前官员实施制裁,不仅可能冻结其在美资产并禁止其入境美国,还将进一步冲击泰国政府在打击跨境诈骗问题上的国际信誉,并为反对党提供施压现任政府、要求彻查相关金融监管机构的政治筹码。目前,泰国证券交易委员会及财政部尚未就科恩的最新指控公开回应。
科恩强调,如果泰国政府继续放任监管系统迟缓运作,不仅可能让涉案资金和相关人员逃避应有的法律责任,还可能令泰国在国际社会打击跨国诈骗合作中的形象受损,并影响泰国与美国之间的经贸与安全关系。他呼吁泰国政府和相关监管机构尽快公开说明证据审查进展,并对外界质疑作出正面回应,而不是让美方单方面主导制裁审查进程。
民主党方面表示,将持续在国会内外追踪此案件,并考虑要求众议院财政和财政事务委员会召开听证会,邀请证监会及相关监管官员到场说明处理进度。科恩同时提醒,泰国若被外界视为跨国诈骗资金的"洗白"或"庇护"地,将对本国金融体系的国际信誉造成长期负面影响,呼吁执政党与监管机构正视问题、加快改革步伐。
值得注意的是,科恩此次点名要求证监会介入,与他此前多次揭露的"灰色资本"渗透泰国资本市场问题一脉相承。此前他曾要求证监会调查曼谷石油(Bangchak)董事会人事变动及潜在治理隐患,市场上亦曾出现有人疑似持有并不存在的巨额蓝筹股权益的争议事件,显示部分诈骗网络资金可能通过上市公司股权结构进行"洗白"。这也是民主党坚持要求证监会而非仅由警方或反洗钱部门介入调查的原因之一。
