กลับหน้าหลัก
การเมือง
"กรณ์" ซัดหน่วยงานกำกับดูแลไทย "นิ่งเฉย" ปมแก๊งหลอกลวงข้ามชาติ ขณะสภาคองเกรสสหรัฐฯ เปิดสอบมาตรการคว่ำบาตรแมกนิตสกี
รายงานโดย 欧亚时报编辑部
นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ของไทย ออกมากล่าวหาต่อสาธารณะผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569 ว่าหน่วยงานกำกับดูแลของไทย "นิ่งเฉย" ต่อปัญหาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และหลอกลวงข้ามชาติ โดยนายกรณ์ระบุว่า ตนเอง พรรคประชาธิปัตย์ และคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้ยื่นหลักฐานครบถ้วนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานกำกับดูแลยังไม่มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายต่อกระแสเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นายกรณ์ระบุในโพสต์ว่า เครือข่ายหลอกลวงเหล่านี้สร้างความเสียหายทางการเงินอย่างมหาศาลต่อประชาชนชาวอเมริกัน และขณะนี้สภาคองเกรสสหรัฐฯ "หมดความอดทน" และตัดสินใจดำเนินการด้วยตนเอง เขาวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานไทยที่ล่าช้าเรื้อรังในการจัดการคดีหลอกลวงข้ามชาติและการฟอกเงิน จนทำให้ฝ่ายสหรัฐฯ ต้องข้ามระบบกำกับดูแลของไทยไปเปิดกระบวนการพิจารณามาตรการคว่ำบาตรของตนเองโดยตรง
เอกสารที่นายกรณ์อ้างถึงระบุว่า นายไบรอัน แมสต์ (Brian Mast) ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และนายจอห์น มูลีนาร์ (John Moolenaar) ประธานคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้ร่วมกันส่งจดหมายเมื่อวันที่ 15 กันยายน ถึงนายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยเรียกร้องให้ทั้งสองหน่วยงานตรวจสอบภายใน 180 วันว่าควรใช้มาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมาย Global Magnitsky Human Rights Accountability Act กับบุคคลและนิติบุคคล 28 รายที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่
จากข้อมูลที่นายกรณ์เปิดเผยและรายงานข่าวก่อนหน้านี้ รายชื่อที่ยื่นต่อสภาคองเกรสรวมถึงนายวรภัค ธันยาวงษ์ (Vorapak Tanyawong) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย นักธุรกิจชาวกัมพูชา อี๋ม เหลียก (Yim Leak) และกลุ่มบริษัท BIC ที่เขาก่อตั้ง รวมถึงนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Benjamin Mauerberger) ซึ่งเคยถูกระบุชื่อในรายงานลักษณะเดียวกันมาก่อน นายวรภัคได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 แต่ลาออกหลังดำรงตำแหน่งเพียง 33 วัน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 หลังมีรายงานข่าวกล่าวหาว่าภรรยาของเขาได้รับคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่าราว 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติในกัมพูชา นายวรภัคและภรรยาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด และได้ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาต่อนายทอม ไรต์ (Tom Wright) ผู้ร่วมก่อตั้งสำนักข่าวสืบสวน Whale Hunting เกี่ยวกับรายงานดังกล่าว
ประเทศไทยเผชิญปัญหาขบวนการหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติมาอย่างยาวนาน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ศูนย์หลอกลวงที่เน้นการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ แชร์ลูกโซ่การลงทุนออนไลน์ และการหลอกลวงแบบ "สาวสวยลวงรัก" (pig-butchering) ได้ขยายตัวไปตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา โดยหลายแห่งได้ย้ายเข้าไปลึกในดินแดนเมียนมา พ้นสายตาจากฝั่งไทย และเติบโตในอัตราก้าวกระโดด ข้อมูลจากหลายแหล่งประเมินว่ามีเหยื่อการค้ามนุษย์มากกว่า 120,000 คนถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงหลายสิบแห่งในเมียนมา และอุตสาหกรรมนี้สร้างรายได้มหาศาลนับพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีนี้จีนและไทยได้ร่วมมือกันปราบปรามหลายครั้ง และทางการไทยเคยแถลงผลการยึดฐานหลอกลวงชายแดนมูลค่าหลักหมื่นล้านบาท แต่หลายฝ่ายยังมองว่าการบังคับใช้กฎหมายยังตามหลังการขยายตัวของขบวนการอาชญากรรมอยู่มาก
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สหรัฐฯ ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อเครือข่ายหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเดือนตุลาคม 2568 สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรเคยร่วมกันคว่ำบาตรเครือข่ายหลอกลวงคริปโทเคอร์เรนซีขนาดใหญ่ในภูมิภาคนี้ ส่วนในเดือนเมษายน 2569 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ก็เคยคว่ำบาตรวุฒิสมาชิกกัมพูชารายหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวง การที่ประธานคณะกรรมาธิการสองชุดของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ร่วมกันส่งจดหมายฉบับล่าสุดถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลัง ถูกมองว่าเป็นการยกระดับแรงกดดันของฝ่ายสหรัฐฯ อีกขั้น เพื่อผลักดันให้สองหน่วยงานดำเนินการสอบสวนและตัดสินใจเรื่องมาตรการคว่ำบาตรให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในปีนี้ที่นายกรณ์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ระบบกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของไทยต่อสาธารณะ เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา นายกรณ์เคยอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรี ดำเนินมาตรการเด็ดขาดต่อประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรณีถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับ "ทุนสีเทา" ซึ่งเป็นคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เคยตั้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนหน้า และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายกรณ์เห็นว่าระบบกำกับดูแลและกระบวนการยุติธรรมของไทยมีปัญหาความล่าช้าและ "การบังคับใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติ" อยู่ทั่วไปในการจัดการคดีหลอกลวง ฟอกเงิน และทุนสีเทา และการที่สภาคองเกรสสหรัฐฯ เข้ามาแทรกแซงตรวจสอบในครั้งนี้ ยิ่งตอกย้ำความเสี่ยงของความล้มเหลวในการกำกับดูแลภายในประเทศไทยเอง
นักวิเคราะห์ชี้ว่า หากสุดท้ายสหรัฐฯ ตัดสินใจคว่ำบาตรอดีตเจ้าหน้าที่ไทยที่ถูกระบุชื่อภายใต้กฎหมาย Global Magnitsky ก็อาจนำไปสู่การอายัดทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้นในสหรัฐฯ และห้ามเดินทางเข้าประเทศ ขณะเดียวกันยังจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศของรัฐบาลไทยในการปราบปรามขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ และเปิดช่องให้พรรคฝ่ายค้านใช้เป็นเครื่องมือกดดันให้รัฐบาลปัจจุบันเร่งตรวจสอบหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง จนถึงขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกระทรวงการคลังของไทยยังไม่ได้ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาล่าสุดของนายกรณ์แต่อย่างใด
นายกรณ์เน้นย้ำว่า หากรัฐบาลไทยยังคงปล่อยให้ระบบกำกับดูแลทำงานล่าช้าต่อไป อาจทำให้เงินทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องหลุดพ้นจากความรับผิดชอบทางกฎหมายที่ควรได้รับ อีกทั้งยังอาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของไทยในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปราบปรามการหลอกลวงข้ามชาติ และส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการค้าและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เขาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบหลักฐานต่อสาธารณะโดยเร็ว และตอบสนองต่อข้อสงสัยของสังคมอย่างตรงไปตรงมา แทนที่จะปล่อยให้ฝ่ายสหรัฐฯ เป็นผู้นำกระบวนการตรวจสอบมาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียว
พรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าจะติดตามคดีนี้อย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกสภา และกำลังพิจารณาเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร จัดการประชุมรับฟังคำชี้แจง โดยเชิญผู้บริหาร ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงความคืบหน้า นายกรณ์ยังเตือนว่า หากประเทศไทยถูกมองจากนานาชาติว่าเป็นแหล่ง "ฟอกเงิน" หรือ "หลบภัย" ให้กับเงินทุนจากขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ จะส่งผลเสียในระยะยาวต่อความน่าเชื่อถือของระบบการเงินของประเทศ พร้อมเรียกร้องให้พรรครัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างจริงจังและเร่งปฏิรูปการทำงาน
ที่น่าสังเกตคือ การที่นายกรณ์เรียกร้องให้ ก.ล.ต. เข้ามาดำเนินการในครั้งนี้ สอดคล้องกับประเด็นที่เขาเคยออกมาเปิดโปงเรื่อง "ทุนสีเทา" ที่แทรกซึมเข้าสู่ตลาดทุนไทยมาก่อนหน้านี้ โดยก่อนหน้านี้เขาเคยเรียกร้องให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์เองก็เคยมีกรณีที่ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการถือหุ้นบลูชิปมูลค่ามหาศาลที่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเงินทุนบางส่วนจากเครือข่ายหลอกลวงอาจถูกนำไปฟอกผ่านโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ยืนกรานให้ ก.ล.ต. เข้ามาตรวจสอบโดยตรง แทนที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจหรือหน่วยงานปราบปรามการฟอกเงินเพียงลำพัง
欧亚时报·泰国站
สื่อข่าวหลายภาษาสำหรับผู้อ่านจีน-ไทย เน้นรายงานเชิงลึกและวิเคราะห์สถานการณ์
© 2026 欧亚时报·泰国站 · Eurasia Times Thailand. สงวนลิขสิทธิ์